Riciclaggio: Intesa Europea

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Intesa raggiunta tra Commissione UE, autorità nazionali e Abe in materia di contrasto al riciclaggio.

Scambi di informazioni da attivare in base a regole di dettaglio, parametri comuni e garanzie per la privacy da applicare in tutta l’Ue a tutela dei dati finanziari di cittadini e imprese, stretta ai fondi speculativi che investono in derivati da criptovalute.

Questi gli elementi base dell' Accordo, che rappresenta un passaggio importante per l'applicazione in tutta l’Unione, entro il 2020, della quinta direttiva antiriciclaggio: la n. 843 del 30 maggio 2018, che modifica la precedente direttiva 849/2015, recepita in Italia dal Dlgs 90/2017.

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